POLÍCIA CIVIL PRENDE DOIS HOMENS ENVOLVIDOS EM GOLPES CONTRA FINTECHS; PREJUÍZO CHEGA A R$ 322 MILHÕES
A Polícia Civil do Maranhão, em apoio operacional à Polícia Civil do Rio de Janeiro, deflagrou, na manhã desta quarta-feira (4), a “Operação Pecúnia Obscura”, com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão e de prisão contra investigados por participação em um esquema de fraudes contra fintechs. A prática criminosa teria causado prejuízo estimado em R$ 322 milhões.
As investigações apontam que os golpes foram praticados em cidades da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro, além de municípios de Minas Gerais e do Maranhão. No território maranhense, duas ordens judiciais foram cumpridas em bairros do município de São José de Ribamar, na Grande Ilha.
No bairro do Cohatrac V, nas proximidades da Estrada da Maioba, equipes da Superintendência Estadual de Investigação Criminal (SEIC) estiveram em um condomínio para dar cumprimento a um mandado de prisão contra o primeiro alvo da operação.
Já no bairro do Araçagi, os policiais civis cumpriram um mandado de busca e apreensão no imóvel do segundo investigado. Durante as diligências, foram localizadas munições de uso restrito, o que resultou na prisão em flagrante do suspeito.
Os dois homens foram conduzidos à unidade policial e permanecem à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre o esquema criminoso.
As prisões foram realizadas por equipes do Departamento de Combate a Roubo de Cargas (DCRC), do Departamento de Combate a Roubo a Instituições Financeiras(DCRIF) e do Grupo de Resposta Tática(GRT), todos vinculados a SEIC.
O crime
Segundo as investigações conduzidas pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), o grupo investigado atuava por meio da utilização de empresas de fachada e complexa movimentação financeira, com o objetivo de ocultar e dissimular a origem ilícita de valores provenientes de atividades criminosas.
De acordo com o MPRJ, parte significativa dos valores movimentados era enviada ao exterior por meio de plataformas de criptomoedas, mecanismo utilizado para dificultar o rastreamento das transações e a recuperação dos ativos financeiros.
Ainda segundo os promotores responsáveis pela investigação, chamou a atenção dos investigadores a existência de transações realizadas por um dos investigados em favor da empresa GAS Consultoria, pertencente a um indivíduo conhecido como o “Faraó dos Bitcoins”, conhecido nacionalmente por investigações relacionadas a esquemas de pirâmide financeira envolvendo criptoativos.
Catulé Júnior faz cobrança por serviço precário de recuperação da MA-034, rodovia que liga o município de Caxias ao povoado Baú
POLÍCIA CIVIL PRENDE DOIS HOMENS ENVOLVIDOS EM GOLPES CONTRA FINTECHS; PREJUÍZO CHEGA A R$ 322 MILHÕES
Dino proíbe saques em espécie de emendas parlamentares
Conexão CNM encerra programação em São Luís com palestras e atendimentos técnicos a gestores
POLÍCIA CIVIL APREENDE QUATRO ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E PRENDE DUAS PESSOAS
*Conexão CNM começa em São Luís e reúne gestores para capacitação e troca de experiências*
EM VILA NOVA DOS MARTÍRIOS, DUAS ADOLESCENTES SÃO APREENDIDAS POR SUSPEITA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E DIVULGAÇÃO DE CRIME EM REDES SOCIAIS
RECEITA FEDERAL E POLÍCIA CIVIL REALIZAM AÇÃO DE COMBATE À FRAUDE FISCAL EM IMPERATRIZ
Prefeito Roberto Costa entrega ao povo da Baixada a nova Unidade de Saúde da Família do Quilombo Seco das Mulatas
Avião vindo da Bolívia com mais de meia tonelada de cocaína foi apreendido no maranhão
