POLÍCIA CIVIL DO MARANHÃO CONSEGUE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E PROIBIÇÃO DE AFASTAMENTO DA COMARCA DE MÉDICO SUSPEITO DE CHEFIARPIRÂMIDE FINANCEIRA
A Polícia Civil do Maranhão representou ao Poder Judiciário por medidas cautelares de investigado responsável por captar recursos milionários de terceiros sob o pretexto de investir no mercado de capitais.
O pedido se deu no curso da investigação criminal ainda em trâmite pelos crimes de Estelionato, Crimes Contra a Economia Popular e outros crimes eventualmente descobertos no decorrer das investigações feitas por intermédio da Superintendência de Polícia Civil da Capital (SPCC), por meio da Delegacia Especializada de Defraudações e do 4⁰ Distrito Policial do Vinhais, com apoio do Laboratório de Tecnologia Contra a Lavagem de Dinheiro da Polícia Civil do Maranhão (LAB-LD).
O Poder Judiciário, com participação do Ministério Público, atendendo parcialmente ao pedido das Autoridades Policiais, determinou ao investigado de iniciais A.J.M.J, 38 anos de idade, a entrega do passaporte, a proibição de deixar a sede da Comarca e o uso de tornozeleira eletrônica.
Estima-se que o esquema possa ter movimentado cifras na ordem de centenas de milhões de reais, com capacidade para ser considerada uma das maiores pirâmides financeiras de que se tem conhecimento. Não é possível nesta fase da investigação se estimar o número de vítimas.
As investigações continuam para identificar o destino dos valores arrecadados pelo médico sob o pretexto de investimento no mercado financeiro.
Ressalte-se que, a medida cautelar deferida não constitui antecipação de culpa, posto tratar-se de fato complexo, sendo cogente averiguar-se, de forma minuciosa, a real dimensão do envolvimento do investigado e eventuais envolvidos.
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