POLÍCIA CIVIL DEFLAGRA OPERAÇÃO CONTRA GRUPO CRIMINOSO ENVOLVIDO EM FRAUDE ELETRÔNICA CONTRA O NUBANK EM IMPERATRIZ
A Polícia Civil do Maranhão, em ação conjunta com a Polícia Civil de São Paulo, deflagrou na manhã desta quarta-feira (18) uma operação no âmbito de um inquérito que investiga a atuação de um grupo criminoso especializado em fraudes eletrônicas. O esquema causou um prejuízo estimado de R$ 315.088,84 à instituição financeira Nubank.
Segundo as investigações conduzidas pelo 4º Departamento de Crimes Cibernéticos (4ª DCCIBER), vinculado ao DEIC da Polícia Civil de São Paulo, os criminosos montaram um esquema baseado na abertura de contas bancárias utilizando documentos falsificados associados a dados de terceiros legítimos.
Após a criação das contas, o grupo realizava a contratação de empréstimos por meio da antecipação do FGTS. Em seguida, os valores eram rapidamente desviados por meio de transferências via PIX, saques em caixas eletrônicos e compras em estabelecimentos comerciais, com o objetivo de dificultar o rastreamento dos recursos.
As apurações também apontaram que os valores eram pulverizados em diversas transações de pequeno e médio porte, incluindo operações preliminares de teste, estratégia utilizada para burlar sistemas de segurança e controle financeiro.
O aprofundamento das investigações permitiu identificar dois suspeitos com atuação relevante no esquema, ambos com vínculos com o município de Imperatriz, onde foram realizadas movimentações financeiras e identificados beneficiários diretos dos valores desviados.
Com base nas provas reunidas, a Justiça autorizou o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar, executados pela Polícia Civil do Maranhão. Ao todo, foram cumpridos três mandados na cidade de Imperatriz, além da prisão em flagrante de uma pessoa pelo crime de posse ilegal de arma de fogo.
Durante a operação, foram apreendidos três notebooks, cinco aparelhos celulares, duas máquinas de cartão, dois tablets, nove pendrives, além de armamentos, incluindo um revólver calibre .38, uma pistola belga modelo FN M1905 e uma espingarda calibre .22. Também foi apreendida a quantia de R$ 160 mil em espécie.
Participaram da operação equipes da Superintendência Estadual de Investigações Criminais (SEIC), por meio da DCCO e DCRC, da 10ª Delegacia Regional de Imperatriz, além de unidades especializadas como a DHPP e o DENARC de Imperatriz, com apoio da Guarda Municipal.
As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar outros envolvidos e aprofundar a apuração sobre o esquema criminoso.
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