Homem preso com R$ 1 milhão em Teresina havia solicitado três saques de grandes quantias, diz investigação
Um homem que não teve o nome divulgado foi preso em flagrante, na tarde de sexta-feira (19), no momento em que fazia o saque em espécie de aproximadamente R$ 1 milhão em uma agência bancária no Centro de Teresina. Segundo a Polícia Federal (PF), ele é suspeito de participar de um esquema de lavagem de dinheiro envolvendo empresas ligadas a ele.
A PF afirmou que recebeu informações que apontavam “movimentações financeiras suspeitas”, que não correspondiam à condição econômica das empresas do investigado.
Além disso, a Polícia Federal encontrou indícios de que as operações financeiras feitas pelas empresas estariam relacionadas a contratos públicos, que não foram detalhados.
As investigações apontam indícios de lavagem de dinheiro, com utilização de saques em espécie para ocultação de valores. Outras pessoas foram identificadas e poderão ser investigadas”, informou a PF.
Os policiais federais apreenderam dinheiro, comprovantes bancários e o telefone do suspeito. Ele foi levado à Central de Flagrantes de Teresina, onde prestou depoimento ao delegado de plantão e aguarda a audiência de custódia, que vai determinar se ele continua preso
G1- Piaui
